حقوق مبارزه با جرایم مالی و پول‌شویی در نظام مالی نوین : رویکردی حقوقی- تطبیقی به پول‌شویی، تامین مالی تروریسم، جرایم سایبری و نظارت مالی

توضیحات

چگونه می‌توان با پول‌شویی، جرائم مالی پیچیده و تخلفات مالی در عصر بانکداری دیجیتال مقابله کرد؟ گسترش خدمات مالی برخط، رمزارزها، فناوری‌های دیجیتال و تراکنش‌های فرامرزی، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی نظام حقوقی و نهادهای نظارتی قرار داده است. در چنین شرایطی، شناخت قوانین، سازوکارهای مقابله با جرائم مالی و شیوه‌های شناسایی و ردیابی عواید مجرمانه، اهمیتی دوچندان دارد.

کتاب «حقوق مبارزه با جرائم مالی و پول‌شویی در نظام مالی نوین؛ رویکردی حقوقی ـ تطبیقی به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، جرائم سایبری و نظارت مالی» اثری تخصصی در حوزه حقوق مالی و کیفری است که به بررسی ابعاد حقوقی و عملیاتی جرائم مالی در محیط سنتی و دیجیتال می‌پردازد. این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مخاطب را با مبانی حقوقی پول‌شویی، شیوه‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم، جرائم مالی سایبری و سازوکارهای نظارت بر جریان‌های مالی آشنا می‌کند.

چرا مطالعه این کتاب اهمیت دارد؟

جرائم مالی امروز تنها به کلاهبرداری، اختلاس یا انتقال غیرقانونی پول محدود نیستند. استفاده از دارایی‌های مجازی، حساب‌های بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی، ساختارهای شرکتی، شبکه‌های انتقال ارزش و ابزارهای نوین فناوری، شناسایی منشأ وجوه و اثبات جرائم را پیچیده‌تر کرده است.

این کتاب تلاش می‌کند با بررسی مبانی حقوقی، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف مؤسسات مالی، شناسایی معاملات مشکوک و چالش‌های اثبات جرم، تصویری منسجم از نظام حقوقی مبارزه با جرائم مالی ارائه دهد. همچنین موضوعاتی مانند نقش هوش مصنوعی در کشف الگوهای مشکوک، ادله الکترونیکی، حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و همکاری‌های قضایی داخلی و بین‌المللی در آن بررسی می‌شوند.

در این کتاب چه موضوعاتی می‌خوانید؟

مطالب کتاب در پنج فصل اصلی تنظیم شده است:

• فصل اول؛ مبانی حقوقی و مفهومی جرائم مالی: بررسی مفهوم پول‌شویی، عناصر تشکیل‌دهنده جرم، رابطه جرم منشأ با پول‌شویی، مسئولیت کیفری، شناسایی مشتری و رویکرد مبتنی بر ریسک.
• فصل دوم؛ سازوکارهای حقوقی و عملیاتی مقابله با پول‌شویی: تحلیل معاملات مشکوک، نقش مؤسسات مالی و مشاغل حرفه‌ای، پرداخت‌های الکترونیکی، دارایی‌های مجازی، تحلیل داده و ادله الکترونیکی.
• فصل سوم؛ تأمین مالی تروریسم: بررسی منابع و روش‌های تأمین مالی، شناسایی خطر، مسدودسازی دارایی‌ها، مسئولیت اشخاص حقوقی و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی.
• فصل چهارم؛ جرائم مالی سایبری: آشنایی با کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، سرقت هویت دیجیتال، باج‌افزار، جرائم مرتبط با رمزارزها و چالش‌های حقوقی اثبات جرائم سایبری.
• فصل پنجم؛ نظارت و آینده حقوقی مقابله با جرائم مالی: بررسی ردیابی و بازیابی دارایی‌های مجرمانه، شفافیت مالکیت واقعی، تبادل اطلاعات مالی، حفاظت از داده‌ها و چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی و خدمات مالی غیرمتمرکز.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب حقوق مبارزه با جرائم مالی و پول‌شویی در نظام مالی نوین می‌تواند منبعی مفید برای گروه‌های زیر باشد:

• دانشجویان و پژوهشگران حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق اقتصادی و حقوق مالی؛
• وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان پرونده‌های جرائم اقتصادی و مالی؛
• قضات، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث حقوق کیفری و ادله اثبات جرم؛
• مدیران و کارشناسان بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های پرداخت و واحدهای مبارزه با پول‌شویی؛
• کارشناسان حوزه نظارت مالی، انطباق مقررات و مدیریت ریسک؛
• پژوهشگران جرائم سایبری، دارایی‌های مجازی و تحولات حقوقی فناوری‌های مالی.

مزایای مطالعه کتاب

مطالعه این اثر به شما کمک می‌کند ارتباط میان جرم منشأ و پول‌شویی را بهتر درک کنید، با مسئولیت‌های حقوقی اشخاص و نهادهای مرتبط آشنا شوید و چالش‌های نوظهور ناشی از تحول دیجیتال در حوزه جرائم مالی را از منظر حقوقی بررسی کنید. توجه هم‌زمان به پیشگیری، کشف، اثبات جرم، بازیابی دارایی‌ها و رعایت حقوق بنیادین اشخاص، از محورهای مهم این اثر است.

اگر در حوزه حقوق، بانکداری، نظارت مالی یا پژوهش جرائم اقتصادی فعالیت می‌کنید، این کتاب فرصتی برای مطالعه نظام‌مند یکی از موضوعات مهم حقوق معاصر فراهم می‌کند.

انتشارات شیل؛ ناشر کتاب‌های تخصصی و دانشگاهی